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Fatca Profiler

FATCA requiere que las Entidades Financieras realicen la revisión de datos cada cliente, mediante la búsqueda de 7 indicios relevantes. Si uno de los indicios es encontrado en un cliente o este posee cuentas con saldos mayores a 1 Millón de USD, la Entidad Financiera debe exigir mayor información a dicho cliente. Todo este proceso de cumplimiento es complejo además de requerir mucho tiempo e involucrar a muchas personas.

Para realizar una revisión a la cartera de clientes de forma consistente y eficiente, SwissBytes ha desarrollado FATCA PROFILER.

Ventajas

  • Herramienta lista para su uso, puede ser implementada de forma inmediata.
  • Facilidad de manejo para los asesores de clientes, quienes son guiados a través de un flujo de trabajo estructurado.
  • Actualmente, la única aplicación que cumple con los requerimientos exigidos por de la ley FATCA para la revisión de clientes.
  • Se integra fácilmente con todos los sistemas centrales de TI, gracias a una interfaz genérica.
  • La solución más económica y eficiente, que realiza una revisión completa y auditable.

Principales Características

Funciones reguladoras

Búsqueda Electrónica y actualización de los estados FATCA

Revisión automática de todos los clientes, a nivel de cuentas y portafolios de acuerdo a las especificaciones de la IRS.

Seguimiento de Auditoria

Todos los pasos de las revisiones electrónicas y manuales son registrados con nombre de usuario y tiempo de proceso. Todo el proceso de revisión es transparente y auditable.

Plug & Play

Implementación inmediata

FATCA Profiler puede ser instalada e implementada en cualquier Entidad Financiera de manera inmediata.

Planificación precisa

La revisión electrónica y manual de la cartera de clientes puede realizarse de manera inmediata. Al finalizar esta etapa, se podrán evaluar los tiempos y los gastos operativos restantes de forma realista.

No requiere procesos complejos de TI

Fácil implementación

La instalación, integración en los sistemas existentes, y la importación de datos son simples y requieren poco tiempo.

Sistema Independiente.

FATCA Profiler es independiente de los sistemas centrales de la Entidad, y de cualquier ciclo de lanzamiento.

Reducción de costos y esfuerzos

Ahorro de tiempo y recursos al tener disponible una aplicación terminada.

En comparación a otras soluciones existentes en el mercado, FATCA Profiler es la más especializada, sólo se concentra en las funciones primordiales para cumplir con las regulaciones de FATCA.

Después de la puesta en marcha la Entidad Financiera no precisará contratar servicios de consultores FATCA externos.

FATCA Profiler de SwissBytes, tiene como objetivo cumplir con las regulaciones de FATCA que deben realizarse en el 2013. El objetivo es satisfacer las necesidades requeridas en la revisión de clientes exigidas por FATCA.

Automatización de actividades manuales a través de flujos de trabajo y listas de verificación.

Con la ayuda del software, descartamos errores al momento de realizar la revisión de clientes.

SwissBytes Ltda.

  •    Calle 8 - Buen Retiro #120, Av. Roca y Coronado
  •    Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
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Nosotros

SwissBytes es una empresa con una nueva visión en el desarrollo de software offshore. Para poder tener nuestros costos de producción bajos y mantener la alta calidad del software que desarrollamos, hemos decidido instalar nuestra empresa en un país con los costos de vida bajos. Nuestra empresa tiene como base la ciudad de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.